首页› 标准› T/BFIA 024-2023

T/BFIA 024-2023 标准详情

T/BFIA 024-2023 现行
基于交互式风险防控的反欺诈技术指南
Anti-fraud technical guidelines based on interactive risk prevention and control

标准内容导航

标准状态

2023-09-22
2023-09-22

标准信息

北京金融科技产业联盟
否
03.060
J694 金融信息服务
tbQbw86
现行
T/BFIA 024-2023
基于交互式风险防控的反欺诈技术指南
Anti-fraud technical guidelines based on interactive risk prevention and control

主要技术内容

本文件给出了交互式风险防控应用于反欺诈领域的基本原则、框架、功能、模型、技术、实施与监测和应用场景等内容。本文件适用于金融机构和非银行支付机构及相关机构的风险防控系统应对用户本人操作的欺诈风险（如电信网络诈骗、信贷欺诈、保险欺诈等），本文件同样适用于金融机构和非银行支付机构进行金融消费者风险教育。

起草单位

中国金融电子化集团有限公司、北京国家金融标准化研究院有限责任公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京金融科技产业联盟、浙江网商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、建信金融科技有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司、中金金融认证中心有限公司、北京银联金卡科技有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司

起草人

潘润红、周夕崇、聂丽琴、陆碧波、崔征两、杨倩、白璐、邓琳莹、李俊奎、王维强、赵亮、盛闯、岳汉、彭晋、罗马慧、彭姝雯、吴思捷、应缜哲、陈春宝、徐鹏、姜城、金驰、程佩哲、程元鸿、陈德锋、吴猛、刘洋、何伟明、田成志、卢华玮、李松涛、王洪波、杨阳、杨波、邱晓慧、马艺桂、吕博良、徐晓剑、郭启铭、周星、王允保、宁赋宣、许宝东、陶蓉、李强、洪丹、陈锣斌、孟昌华、张哲、杨重阳、黄本涛、李明艳、李璐、刘昌娟

相似标准推荐

地方标准
DB4420/T 16-2022 现行
养老机构风险评估与防控规范
发布日期2022-10-08
实施日期2022-12-08
CCS分类A12
ICS分类03.080.30
地方标准
DB37/T 3668-2019 现行
设施番茄主要病毒病防控技术规程
发布日期2019-08-30
实施日期2019-09-30
CCS分类B16
ICS分类65.020
地方标准
DB34/T 3986-2021 现行
规模鸭场鸭瘟防控技术规程
发布日期2021-09-03
实施日期2021-10-03
CCS分类B21
ICS分类65.020.20
行业标准
NY/T 4071-2022 现行
小麦土传病毒病防控技术规程
发布日期2022-07-11
实施日期2022-10-01
CCS分类B05
ICS分类65.020.20
T/JSATL 12-2017 现行
道路运输车辆主动安全智能防控系统 （通讯协议规范）
Intelligent prevention system for active safety of operating vehicles （Specifications for communication protocol）
发布日期2017-12-11
实施日期2018-01-01
CCS分类
ICS分类03.220.20 道路运输
T/NAIA 0257-2023 现行
羊球虫病诊断与防控技术规范
发布日期2023-12-18
实施日期2023-12-31
CCS分类
ICS分类65.020.30 动物饲养和繁殖
T/GDP 045-2022 现行
红火蚁专业化防控服务组织等级评定规范
发布日期2022-03-28
实施日期2022-03-28
CCS分类
ICS分类65.020.01 农业和林业综合
地方标准
DB4117/T245.6-2023 现行
主要林业有害生物调查与防控技术规范 第6部分： 重阳木锦斑蛾
发布日期2023-08-10
实施日期2023-09-10
CCS分类B65
ICS分类65.020.20
地方标准
DB4112/T 330-2024 现行
苹果黑星病防控技术规程
发布日期2024-10-28
实施日期2025-01-28
CCS分类B16
ICS分类65.020.20
国家标准
GB/T 41844-2022 现行
DNA检验用产品人源性污染防控规范
Specifications for prevention and control of human DNA contamination in DNA testing products
发布日期2022-10-14
实施日期2023-05-01
CCS分类A92
ICS分类13.310
T/SDIE 14.1-2020 现行
道路运输车辆主动安全智能防控系统 第1部分：平台技术规范
Intelligent prevention system for active safetyof operating vehicles ─ Part 1: Technical specifications for platform
发布日期2020-08-28
实施日期2020-09-01
CCS分类R 87
ICS分类35.240.60 信息技术在运输和贸易
地方标准
DB64/T 2039-2024 现行
番茄潜叶蛾防控技术规程
发布日期2024-10-12
实施日期2025-01-12
CCS分类B16
ICS分类65.020
地方标准
DB11/T 3002-2015 现行
老年护理常见风险防控要求
发布日期2015-06-01
实施日期2015-07-01
CCS分类C05
ICS分类11.020
地方标准
DB4401/T 135-2021 现行
家具企业应对重大传染疾病防控指引
发布日期2021-12-15
实施日期2021-12-31
CCS分类C50
ICS分类13.200
T/SCSDX 0001-2019 现行
道路运输车辆主动安全智能防控系统技术规范（试行）
发布日期2019-06-04
实施日期2019-06-05
CCS分类
ICS分类03.220.20 道路运输
地方标准
DB1301/T 296-2018 现行
截杀环防控草履蚧技术规程
发布日期2018-07-31
实施日期2018-08-20
CCS分类B16
ICS分类65.020
T/NYGQ 003-2023 现行
钢球制造过程污染防控技术规范
发布日期2023-01-01
实施日期2023-03-01
CCS分类
ICS分类25.020
国家标准
GB/T 34636-2017 现行
饲料加工设备交叉污染防控技术规范
Cross contamination prevention and control specifications of feed processing equipment
发布日期2017-10-14
实施日期2018-05-01
CCS分类B93
ICS分类65.060
T/ZSA 41-2020 现行
血液净化室内新型冠状病毒性肺炎(COVID-19)的防控规范
Specifications for Coronavirus disease (COVID-19) prevention and controlin blood purification facilities
发布日期2020-12-17
实施日期2020-12-18
CCS分类
ICS分类
地方标准
DB51/T 3138-2023 现行
长吻鮠 常见疾病诊断与防控技术规程
发布日期2023-12-29
实施日期2024-01-29
CCS分类B52
ICS分类65.150
地方标准
DB61/T 1868-2024 现行
设施番茄斑萎病毒病综合防控技术规范
发布日期2024-09-24
实施日期2024-10-24
CCS分类B16
ICS分类65.020.01
地方标准
DB 5227/T052-2018 现行
桔小实蝇监测与绿色防控技术规程
发布日期2018-08-30
实施日期2019-03-02
CCS分类B16
ICS分类ICS 65.020.20
地方标准
DB13/T 5694-2023 现行
猪塞内卡病毒病防控技术规程
发布日期2023-05-06
实施日期2023-06-06
CCS分类B16
ICS分类65.02
地方标准
DB41/T 2484-2023 现行
实蝇类监测与防控技术规范
发布日期2023-09-15
实施日期2024-04-01
CCS分类B16
ICS分类65.020.01
T/ZJTSS 027-2025 现行
茶炭疽病绿色防控技术规程
发布日期2025-04-08
实施日期2025-04-20
CCS分类
ICS分类65.020.20 植物栽培
T/CAICI 61-2023 现行
城市5G车联网车路协同路侧系统支撑杆设计规范
Code for design of supporting pole of IVICS for 5G-v2x of urban
发布日期2023-05-19
实施日期2023-06-05
CCS分类M36
ICS分类33.020